那些属于洗黑钱的范围

洗钱通常分为:

1、存款,即将非法所得的现金存入银行;

2、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;

3、将资金以合法形式回到罪犯手中;

4、洗钱还有其它多种途径,如购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。

0
纠错

猜你喜欢

那些属于洗黑钱的范围
问答乎 m.wendahu.com