个人现金存取5万元要登记哪些信息
随着时代的发展,现在人民经济水平提高了很多,手里的闲钱也多了,近日个人现金存取超5万需登记上了热搜,引起大家的关注,很多小伙伴都在问个人现金存取5万元要登记哪些信息?下面小编为大家带来个人现金存取5万元要登记信息介绍,感兴趣的小伙伴一起来看一下吧。
个人现金存取5万元要登记哪些信息?
1.一是登记客户身份
这是最重要的一项,一般是指身份证。而有的银行还会对客户职业进行登记,目的是为了反洗钱。
2.二是登记资金来源或用途
三部门chu8台新规,参照国际通行标准进一步补充完善客户尽职调查的相关要求,有助于完善反洗钱监管制度,打击非法的现金使用需求,提高反洗钱工作水平,减少洗钱等犯罪行为,维护金融安全。
以上就是个人现金存取5万元要登记哪些信息介绍,希望对大家有所帮助。
0
纠错
猜你喜欢
短歌行用了什么修辞手法
短歌行用了比喻对偶引用用典的修辞手法。比喻譬如朝露去日苦多对...微信未读信息保存时间为多久
未读消息是指未查阅的消息,包括微信群消息和好友会话消息。从发...软件未来发展方向
从软件开发模式而言,我们注意到以下六个相关的发展方向由于计算...自己在家怎么做头发倒膜
清洗头发。擦到半干。分好区。把发膜类产品从发梢开始涂抹,与发...快手刷粉会有什么影响吗
快手中的粉丝是非常重要的一个数据,如果刷粉丝被发现了,将会面...英雄联盟的乌鸦是什么意思
乌鸦就是策士统领斯维因。因为策士统领斯维因的大招叫邪鸦附体,...客户不要发票可以吗
客户不要发票可以的。但在与客户交易并确认收入当期依法进行申报...手机拨号界面设置
打开手机联系人列表点击菜单键,点击更多选项在出现的页面中找到...乌鸡汤一个月喝几次
一个月宜喝三次,乌鸡汤是广东省传统的地方名菜,以乌鸡,阿胶,...60千瓦三相的用多少平方电线
千瓦三相的用平方铜电线平方毫米铜线最大可安全通过电流功率公式...羊角蜜发苦能不能吃
羊角蜜发苦不能吃。羊角蜜发苦,尤其是瓜蔓部分,是羊角蜜放置时...红色圆圈内标线含义是什么
红色圆圈内标线含义是禁止驶入的标志,禁止一切车辆的驶入。标志...怎样设计自己的动漫形象
可以先列出自己的特点,不一定全是外貌上的,也可有衣着,饰物,...服务器工作站兼容程序是什么东西
服务器工作站兼容程序是一个描述操作系统构成单元的对象数据库,...普通人可以直接考注册会计师吗
符合注册会计师报名条件的任何人都可以报考,注会报考门槛低,即...